Phuketissa ratsattiin kaksi luvatonta yökerhoa – taustalla laajempi ulkomaalaisomistusten tutkinta

YleisetRikollisuus
Kirjoittaja: Thaimaan-uutiset

Kuvituskuva

Thaimaan viranomaiset ratsasivat kaksi luvatonta viihdepaikkaa Phuketissa ja epäilevät toisessa käytetyn thaimaalaisia bulvaaneina ulkomaalaisten sijoittajien puolesta. Operaatio liittyy laajempaan valvontaan, jossa tuhansien yritysten omistusrakenteita tutkitaan. Yökerhoja uhkaa jopa viiden vuoden sulkeminen.

Viranomaiset tekivät 8. marraskuuta yllätysiskun kahteen Thalangin alueella toimivaan viihdepaikkaan: CLC Restaurant Phuketiin Cherng Talayssa ja The Black Bariin Thepkasattrissa. Andaman Lockdown -nimisessä operaatiossa molemmat paikat todettiin toimivan ilman vaadittua viihdepaikkalupaa. Lisäksi viranomaiset havaitsivat alkoholimyyntiä sallittujen aikojen ulkopuolella. Paikoissa työskenteli ulkomaalaisia muun muassa Venäjältä, Ukrainasta, Iranista ja Myanmarista.

Tutkinnan mukaan CLC vuonna 2025 rekisteröidyn yrityksen ainoana johtajana oli thaimaalainen nainen, jonka epäillään toimineen ukrainalaisten sijoittajien nimellisenä omistajana. Viranomaiset selvittävät yrityksen todellisia rahoittajia ja rahaliikennettä. The Black Barin kohdalla vastaavaa ulkomaalaiseen bulvaaniomistukseen liittyvää yhteyttä ei ole toistaiseksi löydetty. Molempien yritysten omistusrakenteita ja mahdollista rahanpesua tutkitaan edelleen.

Ratsia on osa Phuketissa vuoden aikana laajentunutta valvontakampanjaa. Huhtikuussa viranomaiset tekivät etsintöjä kahdeksaan yritykseen, joiden epäiltiin käyttävän thaimaalaisia nimellisomistajia. Kesäkuussa viranomaiset kertoivat tarkastaneensa yli 30 000 yrityksen tietoja ja tunnistaneensa yli 600 yritystä, joiden omistusrakenteissa nähtiin mahdollisia bulvaanijärjestelyihin liittyviä riskejä. Elokuussa tarkastettiin lisäksi yhdeksän moottoripyörävuokraamoa Karonissa. Tuolloin viranomaiset eivät raportoineet löytäneensä näyttöä laittomista omistusjärjestelyistä. Phuketissa rekisteröidyistä 32 024 yrityksestä 11 078 oli ulkomaalaisia osakkaita. Ulkomaalainen osakkuus ei itsessään ole lainvastaista, eikä riskiluokitus tarkoita todettua rikosta.

Thaimaassa ulkomaalaisen sijoittajan käyttäessä thaimaalaista henkilöä nimellisenä osakkeenomistajana liiketoiminnan todellisen määräysvallan peittämiseksi voidaan soveltaa Foreign Business Act -lakia. Sen 36. pykälän mukaan laittomaan bulvaanijärjestelyyn osallistuvaa thaimaalaista ja järjestelyn mahdollistavaa ulkomaalaista voi uhata enintään kolmen vuoden vankeusrangaistus tai 100 000–1 000 000 bahtin (noin 2 680–26 800 euron) sakko. Luvattoman viihdepaikan ylläpitämisestä voidaan puolestaan tuomita enintään vuosi vankeutta tai 60 000 bahtin (noin 1 610 euron) sakko. Rangaistukset edellyttävät rikoksen näyttämistä toteen, eikä niitä voi automaattisesti soveltaa kaikkiin ratsian kohteisiin.

Viranomaiset aikovat esittää Phuketin kuvernöörille molempien yökerhojen sulkemista viideksi vuodeksi. Päätöstä ei ole vielä tehty. Tutkinta jatkuu yhteistyössä maahanmuutto-, työvoima- ja rahanpesuviranomaisten kanssa. Samalla tapaus nostaa esiin laajemman kysymyksen siitä, kuinka paljon ulkomaalaisten tosiasiallista määräysvaltaa on Thaimaan matkailualan yrityksissä ja miten viranomaiset aikovat valvoa sitä.

Lähteet:

Thaimaan-uutiset https://www.thaimaanuutiset.fi
Seuraava

Phuketin Freedom Beachin kiista jatkuu – viranomaiset purkavat luvattomia rakennuksia