Kuvituskuva
Entistä Miss Thaimaata ja televisiojuontajaa Panadda Wongphudeeta epäillään lahjoituksiin liittyvästä petoksesta ja rahanpesusta. Thaimaan poliisin mukaan hänen ja aviomiehensä pankkitileillä liikkui yhteensä noin 900 miljoonaa bahtia, mutta säätiön tileillä kirjattiin tästä vain noin viidennes.
Thaimaan poliisi pidätti entisen Miss Thaimaan ja televisiojuontajan Panadda Wongphudeen Bangkokissa perjantaiaamuna 6. marraskuuta. Talousrikoksia tutkivan poliisiyksikön viranomaiset saapuivat hänen kotiinsa Nawaminin alueelle noin kello 6.28.
Pidätys tapahtui juuri, kun Panadda oli valmistautumassa tapaamaan paikalle kokoontuneita toimittajia. Poliisi esitti hänelle pidätysmääräyksen ja suoritti kotietsinnän.
Tutkinta liittyy Panaddan johtamaan Ongkorn Thamdee -säätiöön, joka tunnetaan myös nimellä Do Good Foundation. Viranomaiset epäilevät säätiön julkisiin lahjoituksiin liittyvää petosta, rahanpesua ja tietokonerikoksia.
Panaddan aviomies Atip Anantawan ilmoittautui poliisille samana aamuna noin kello 8.30. Häntä epäillään osallisuudesta rahanpesuun.
Poliisi selvittää 900 miljoonan bahtin rahavirtoja
Tutkinnan keskiössä ovat säätiön ja avioparin henkilökohtaisten pankkitilien väliset rahansiirrot. Keskusrikospoliisin mukaan Panaddan ja Atipin tileillä liikkui yhteensä noin 900 miljoonaa bahtia. Säätiön tileillä kirjattiin kuitenkin vain noin 20 prosenttia tästä summasta.
Poliisin aiempien selvitysten mukaan Panaddan henkilökohtaiselle pankkitilille oli siirtynyt yli 300 miljoonaa bahtia ja hänen aviomiehensä tilille noin 200 miljoonaa bahtia.
Viranomaiset selvittävät parhaillaan, mihin rahat ovat päätyneet ja onko lahjoituksia käytetty lahjoittajien ilmoittamista tarkoituksista poiketen.
Tutkinnan yhteydessä poliisi on ottanut haltuunsa pariskuntaan ja heidän lähipiiriinsä liittyvää omaisuutta yli 100 miljoonan bahtin arvosta. Haltuun otettuun omaisuuteen kuuluu muun muassa asuntoja, maa-alueita, ajoneuvoja ja arvotavaroita. Viranomaiset selvittävät omaisuuden alkuperää ja mahdollista yhteyttä lahjoitusvaroihin.
Lahjoittajat vaativat selvitystä rahojen käytöstä
Tapaus on herättänyt huolta myös lahjoittajien keskuudessa. Bangkok Postin mukaan kymmenen henkilöä teki torstaina 5. marraskuuta poliisille ilmoituksen säätiön toiminnasta.
He olivat lahjoittaneet rahaa muun muassa tulvista kärsineiden ja Thaimaan raja-alueiden asukkaiden auttamiseen. Lahjoittajat haluavat nyt selvittää, päätyivätkö varat todella niille ihmisille ja niihin tarkoituksiin, joita varten lahjoitukset kerättiin.
Tutkinta jatkuu edelleen. Keskusrikospoliisin johtajan mukaan myös neljän tai viiden muun henkilön mahdollista osuutta tapaukseen selvitetään. Viranomaiset eivät sulje pois uusia pidätyksiä.
Panaddan asianajajan mukaan hänen päämiehensä on valmis oikeusprosessiin. Panadda on ilmoittanut olevansa valmis puolustautumaan oikeudessa.
Pidätys ja rikosepäilyt eivät merkitse syyllisyyden toteamista. Viranomaiset selvittävät edelleen rahavirtoja ja mahdollisia väärinkäytöksiä. Syyllisyys ratkaistaan oikeudessa.
Lähteet
Thai PBS World – Police plan more arrests over misuse of ‘Do Good Foundation’ donations
Khaosod English – Former Miss Thailand Boom Panadda arrested over charity donation scandal
Thai PBS World – CIB gathers evidence over foundation fund misuse
Thai Examiner – Police freeze Boom Pannada’s bank accounts as they probe her foundation